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各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《淮南通商农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，淮南通商农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）决定召开2021年股东大会会议。现将会议召开有关事项通知如下：

一、本次会议的召集人、时间、方式及地点

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议方式：现场会议形式

（三）会议时间：2021年6月22日9:30至11:30

（四）会议地点：本行七楼会议室

（五）出席会议人员：本行全体股东

（六）列席会议人员：

1.银行业监督管理机构人员

2.本行高级管理人员

3.聘请的见证律师

二、请股东大会审议、表决的提案

（一）《2020年董事会工作报告》

（二）《2020年监事会工作报告》

（三）《2020年利润分配情况报告》

（四）《2020年股金分红方案》

（五）《2020年度财务决算报告》

（六）《2021年度财务预算方案》

（七）《2021年度定向募股方案》

（八）《2020年关联交易报告》

（九）《2021-2023年战略发展规划》

（十）《2020年度董事、监会和经营层履职情况审计报告》

（十一）《关于变更注册资本的议案》

（十二）《关于修订公司章程的提案》

（十三）选举产生第四届董事会、监事会

三、提案表决方式

举手表决。

四、会议登记方式

（一）出席会议的自然人股东出示本人身份证。

（二）自然人股东委托他人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交：《授权委托书》、委托人和受托人双方身份证复印件。

（三）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，尽量携带公章。

（四）法人股东由非法定代表人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交：法人《授权委托书》、法人和出席人双方身份证复印件。尽量携带公章。

（五）各股东应于会议召开当天会议开始前一小时至会议地点登记签到。

五、会议材料领取

股东可持身份证件于2021年6月16日至18日到本行会务组领取会议提案、授权委托书，或提供电子邮箱由会务组发送电子版材料。会务组设在本行总部五楼办公室。

六、会议咨询

孙 力，电话：0554-2690819 15155438986

淮南通商农村商业银行股份有限公司

2021年6月2日

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